Uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal foi desencadeada contra uma empresa de venda de café no município de Andradas, na manhã desta quarta-feira (11). Suspeita-se de que tenha ocorrido sonegação de impostos por pelo menos dois anos.
A operação é denominada “Societas Ficta”. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e em uma residência, na cidade de Andradas, expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba.
A investigação começou com documentos encaminhados pela Receita Federal, que apontam a criação da corretora com a finalidade específica de ocultar, de forma sistemática, no período de 2018 a 2020, operações vinculadas à comercialização de café, bem como dissimular o real faturamento com as vendas realizadas.
Em um primeiro momento, a movimentação financeira, no período de apuração, indica um montante de lançamentos a crédito superior a R$ 21 milhões. Os responsáveis são investigados por crimes de sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
O nome da operação, “Societas Ficta”, significa, em latim, “Sociedade Fictícia”. A escolha ocorre em referência às "firmas" denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais, na maioria das vezes falsas.
Aguardamos detalhes mais aprofundados.